Buchdetails

Titel · Autor · Sachgebiet Verlag · Auflage · ISBN Aktualität · Status Bestellen Merken
 
Details

Quedenfeld, Rüdiger


Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität


Erich Schmidt
5. Aufl. 2021
3 Exemplare  
aktuell verfügbar
alt 
Print
 
in folgenden Online-DB verfügbar...
Medium: Print
978-3-503-19595-4
03.03.00 Wirtschaftsstrafrecht

Immun gegen Geldwäsche.

Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, weltweit vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung.

Alles Wichtige in einem Band

Eine prägnante „Bedienungsanleitung“ zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt:

- Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen - insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u.a.
- Wichtige internationale Organisationen und Gremien
- Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickeltem Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen

Fokus 5. Geldwäscherichtlinie

In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.

Optimale Prüfungsvorbereitung

Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention - und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.

 
 

Ihre Exemplare

Pos. AuflageAktualitätStatusSignatur  
 

1.

3. Aufl. 2013 alt verfügbar 03.05.00-Bi-15

2.

2. Aufl. 1998 alt verfügbar Aia4/1

3.

1. Aufl. 1994 alt verfügbar Jd 3