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Details

Diergarten, Achim / Bareto da Rosa, Steffen


Praxiswissen Geldwäscheprävention


Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis


Termin: Oktober 2025


De Gruyter Praxishandbuch
De Gruyter
3. Aufl. 2025
   
Print
 
 
Medium: Print
978-3-11-151012-5
03.03.00 Wirtschaftsstrafrecht

Reihe: De Gruyter Praxishandbuch

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.